ГлавнаяОтмывание денег

Корпоративное право

Отмывание денег

Запись на бесплатную консультацию по Whats App

Отмывание денег – это процесс, связанный с легализацией доходов, полученных преступным путем. Любая финансовая выгода, которую человек получает в результате противозаконных действий, по законам США отслеживается и строго преследуется.

Отмывание денег в Соединенных Штатах Америки считается очень серьезным уголовным преступлением.

Предлагаем услуги русскоговорящего адвоката с большим опытом ведения дел о финансовых преступлениях на территории Америки.

Какие доходы согласно законодательству США являются полученными незаконно?

Законом США преследуются лица, получающие доходы, которые связаны с преступной деятельностью:

оборот наркотических средств;
контрабанда;
мошенничество с банковскими операциями;
фальшивомонетничество;
шантаж и пр.

Какими законами регулируется преступная деятельность по отмыванию денег

Америка одной из первых в 1970 году разработала законодательную базу для привлечения к ответственности лиц, занимающихся отмыванием денег. Принятый ею Закон «Банковской тайне» (Bank Secrecy Act) предусматривает контроль над денежными переводами, сумма которых превышает 10 тысяч долларов.

Этот закон устанавливает гражданскую или уголовную ответственность за действия по легализации средств, полученных незаконным путем.

В 1986 году был принят Закон о борьбе с «отмыванием денег» (Money Laundering Control Act) с применением расширенного списка разновидностей уголовных дел и наказания за их совершение.

Особую тяжесть преступлениям по отмыванию денег придает правовой акт PDD (Presidential Decision Directive) от 1995 года, который определяет деятельность по отмыванию денег, как опасную для Соединенных Штатов и других государств.

USA Patriot Act, принятый после терактов 11 сентября, еще сильнее расширил возможности и компетенции органов по борьбе с отмыванием денег.

Законодательство в области борьбы с отмыванием незаконно полученных доходов является очень специфическим. В нем есть много расплывчатых формулировок, которые дают некоторую свободу трактовок правоохранительным органам.

В случае факта злоупотребления ими властью, обойтись без квалифицированной помощи местного юриста невозможно.

Наш адвокат поможет вам подготовить все бумаги, грамотно подать все детали вашего дела для наилучшего его разрешения, а также проследит за законностью ведения вашего процесса на всех его этапах.

Нанять адвоката

Наши услуги

Предлагаемые услуги по корпоративному праву:

Мошенничество

Представляет собой разные способы присвоения активов, манипулирование отчетностью для введения в заблуждение инвесторов. Как правило, это негативно сказывается на делах компании, приводит к разорению компании.

Отправить запрос

Отмывание денег

Это своеобразный перевод денежных средств из теневой экономики в формальную.

Отправить запрос

Договорное право

Контракты жизненно важны для ведения всех типов бизнеса в Америке: большого, среднего, а также частных лиц. Раньше было достаточно простого рукопожатия и слов собеседника. Однако, в наши дни контракты становятся все более всеобъемлющими, сложными и трудными для понимания.

Отправить запрос

Кража интеллектуальной собственности и патентов

Это зафиксированное на законодательном уровне исключительное право человека на результат, который он получил в результате интеллектуальной деятельности.

Отправить запрос

Причины обратиться к нам

Мы гибкие

Не можете к нам приехать? Наши представители приедут к вам, чтобы обсудить вашу ситуацию.

У нас есть ресурсы

Благодаря высококвалифицированным адвокатам и сотрудникам защиты у нас есть средства, чтобы помочь вам в вашем уголовном деле и держать вас в курсе на протяжении всего процесса.

Это ваша жизнь

Не рискуйте своей свободой и репутацией. Пригласите опытного адвоката по уголовным делам.

Это ваше будущее

Уголовное преследование может повлиять на вашу возможность в дальнейшем устроиться на работу, работать по специальности и зарабатывать на жизнь. Мы защитим ваши права.

У нас есть опыт

Более 20 лет наша компания помогает обвиняемым и выигрывает уголовные дела. Каждый адвокат и сотрудник нашей команды имеет солидный опыт и предан делу.

Мы вас понимаем

Наши адвокаты и сотрудники знают иностранные языки и могут помочь вам, на каком бы языке вы ни говорили.

Позвольте нашим опытным адвокатам приступить к защите ваших прав как можно скорее. Свяжитесь с нами.

Отправьте запрос

Как это работает?

Поэтапное решение любой задачи – половина успеха в любом деле. Основные этапы сотрудничества:

Свяжитесь с нами

Контактные данные указаны на сайте. Звонки принимаются круглосуточно. Вы также можете использовать онлайн-форму: оставьте заявку, и мы свяжемся с вами, чтобы уточнить детали.

Получите первичную консультацию

Специалисты внимательно выслушают вашу проблему, ответят на ваши вопросы и предложат возможные решения.

Подпишите договор

Если вы решили воспользоваться услугами юридической фирмы, заключение письменного договора является обязательной частью. В документе прописаны все обязательства сторон, стоимость услуг и другие рабочие моменты.